Οικονομικές δυσκολίες την περίοδο της πανδημίας, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχειρήσεων και φερόμενη αξιοποίηση «αχυρανθρώπων» συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης φοροδιαφυγής που ερευνάται στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, το οποίο μεταφέρει το Newsbeast, η έρευνα της ΑΑΔΕ και των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών άρχισε πριν από περίπου ενάμιση έως δύο χρόνια.

Ο δημοσιογράφος μετέφερε την εκτίμηση ότι η υπόθεση ενδέχεται να αγγίζει το 80% έως 90% των σημαντικών καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης στις δύο περιοχές. Το ποσοστό αυτό αποδίδεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και δεν παρουσιάζεται ως επίσημα επιβεβαιωμένο εύρημα των Αρχών.

Πώς συνδέεται η πανδημία με τη φερόμενη μεθόδευση

Κατά τις πληροφορίες που παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ορισμένοι κατηγορούμενοι περιγράφουν οικονομικά προβλήματα που εμφανίστηκαν λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να διαμορφώθηκε σταδιακά συνεννόηση μεταξύ επιχειρηματιών, με τη συνδρομή λογιστών και δικηγόρων, για την αλλαγή της εμφανιζόμενης ιδιοκτησίας των καταστημάτων.

Η πρακτική που εξετάζεται αφορά την τοποθέτηση τρίτων προσώπων ως φερόμενων ιδιοκτητών ή διαχειριστών, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη μέθοδος φέρεται να επεκτάθηκε και σε επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά την πανδημία.

Οι αναφορές σε άλλες υποθέσεις με «αχυρανθρώπους»

Ο αστυνομικός συντάκτης συνέδεσε την εικόνα αυτή με αντίστοιχες πρακτικές που είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες έρευνες στον χώρο του λιανικού εμπορίου και των εισαγωγών από τη Βουλγαρία.

Σε εκείνες τις υποθέσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχαν εμφανιστεί εκατοντάδες πρόσωπα ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων αλλοδαποί που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.

Παραπέμποντας και στην υπόθεση του «Χωριάτικου», περιέγραψε μια μέθοδο που φέρεται να διαδίδεται μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων. Οι αναφορές αυτές αφορούν ομοιότητες στον τρόπο δράσης και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους ενιαία οργάνωση όλων των υποθέσεων.

Πώς μπήκαν στη δικογραφία τα μηνύματα του Viber

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για το ψηφιακό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς γίνεται αναφορά σε επικοινωνίες μέσω Viber, ακόμη και από το 2023 και το 2024.

Όπως εξήγησε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην έρευνα δεν φέρεται να ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός νόμιμων συνακροάσεων της ΕΛ.ΑΣ. ή της ΕΥΠ.

Η εξήγηση που μετέφερε είναι ότι οι ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση σε συσκευές κατηγορουμένων ή άλλων εμπλεκομένων και εντόπισαν αποθηκευμένα μηνύματα. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το περιεχόμενο εξετάστηκε επιτόπου και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση των συσκευών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η αξιολόγηση των επικοινωνιών, των εταιρικών μεταβολών και του ρόλου κάθε εμπλεκομένου αποτελεί μέρος της διερεύνησης της υπόθεσης.