Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αποκαλύπτουν έναν πολύπλοκο μηχανισμό εταιρειών, παρένθετων προσώπων και συσσωρευμένων οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε πολυτελείς κατοικίες επιχειρηματία που ελέγχεται για την υπόθεση, οι Αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους προέβαλλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν πολυτελή τρόπο ζωής, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.

Στην ανακρίτρια 16 κατηγορούμενοι – Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι

Από τους 18 συλληφθέντες της επιχείρησης που πραγματοποίησε την Παρασκευή η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, οι 16 παραπέμφθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα το Σάββατο (7/11) και παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι υπόλοιποι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, αδικήματα όπως η διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η συνέργεια σε απάτη, η πλαστογραφία και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί πέντε κατηγορουμένους, ανέφερε στο Action 24 ότι στην υπόθεση φέρονται να περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι ενδεχόμενη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους θα προκαλούσε αναταράξεις στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Ο ίδιος έθεσε ερωτήματα σχετικά με το ύψος της οικονομικής ζημίας, ενώ συνήγοροι άλλων κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες.

Το κόλπο με τα ΑΦΜ: Ίδιο μαγαζί, ίδιο προσωπικό, διαφορετική εταιρεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος μηχανισμός στηριζόταν σε συνεχείς αλλαγές εταιρικής ταυτότητας, χωρίς να μεταβάλλεται ουσιαστικά η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να μίσθωναν καταστήματα είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρειών που ήλεγχαν και στη συνέχεια να τα υπεκμίσθωναν σε άλλες επιχειρήσεις, στις οποίες εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι τρίτα πρόσωπα.

Όταν οι εταιρείες συγκέντρωναν σημαντικά χρέη προς το Δημόσιο και ξεκινούσαν διαδικασίες είσπραξης, η δραστηριότητα μεταφερόταν σε νέο ΑΦΜ.

Έτσι, σύμφωνα με τις Αρχές, το κατάστημα εξακολουθούσε να λειτουργεί με την ίδια επωνυμία, τους ίδιους εργαζομένους και την ίδια πελατεία, αλλά με διαφορετική εταιρεία να εμφανίζεται ως υπεύθυνη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο των καταστημάτων εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» ως εργαζόμενοι στην υποδοχή ή στις δημόσιες σχέσεις.

Λογιστές, δικηγόρος και τέσσερα διασυνδεδεμένα δίκτυα

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η έρευνα φέρεται να οδήγησε σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε γνωστά καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρικών σχημάτων φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος.

Στο διαβιβαστικό περιγράφονται τέσσερα δίκτυα με μεταξύ τους διασυνδέσεις, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν εταιρικές σφραγίδες, αρχεία με κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και εξουσιοδοτήσεις των οποίων η γνησιότητα εξετάζεται.

Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξασφαλίζονταν τα παρένθετα πρόσωπα.

Κατά την ΑΑΔΕ, μέλη του δικτύου φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τους προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανίζονται στα χαρτιά ως διαχειριστές εταιρειών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου με μερική απασχόληση σε λάντζα, ο οποίος φέρεται να είχε δηλωθεί ως διαχειριστής σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις, με συνολικά χρέη που υπερέβαιναν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Τιμολόγια ακόμη και μετά τον θάνατο των διαχειριστών

Ακόμη πιο ασυνήθιστα είναι τα ευρήματα που προέκυψαν από τη διασταύρωση φορολογικών στοιχείων με ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

Οι ελεγκτές εξέτασαν περιπτώσεις 12 ανθρώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, παρότι είχαν αποβιώσει.

Μέσω του συστήματος myDATA διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ότι είχαν καταχωριστεί τιμολόγια συνδεδεμένα με τα ΑΦΜ τους ή με τις εταιρείες που φέρονταν να διαχειρίζονται, ακόμη και αρκετούς μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων.

Πάνω από 200 εκατ. ευρώ οι οφειλές – Χιλιάδες ΑΦΜ στο μικροσκόπιο

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η έρευνα επεκτάθηκε σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, περίπου 1.300 παρένθετα πρόσωπα και περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ.

Οι συνολικές οφειλές, σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της Αρχής, υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 68 εκατομμύρια αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές.

Ωστόσο, στα στοιχεία που αποδίδονται στο διαβιβαστικό εμφανίζεται διαφορετική καταγραφή, με 917 ελεγχόμενες εταιρείες, από τις οποίες οι 860 έχουν βεβαιωμένα χρέη συνολικού ύψους 206,27 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη δεύτερη αυτή αποτύπωση αναφέρονται 138,10 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και 68,17 εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο καταγραφών δεν έχει διευκρινιστεί στη δημόσια ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις επικείμενες απολογίες των κατηγορουμένων να αποτελούν το επόμενο στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση που αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και φερόμενων οικονομικών παραβάσεων.